Kripto Ticareti Suçlular İçin Hangi Olanakları Açıyor?
Kripto para ticareti düzenlenmemiştir. Düzenlenmeyen her şey, suçlu olanlar da dahil olmak üzere uğursuz faaliyetlere tabidir. İnsanlık için kötülükten daha fazla iyilik olduğu doğru olsa da, risk hala oradadır ve bu risk birçok yetkilinin kontrol etmeye ve kaçınmaya çalıştığı şeydir. Bu arada, çevrimiçi oynamak ve korunduğunuzdan emin olmak istiyorsanız, 7Slots Casino 'ya dikkatinizi verin.
Bugün, insanların yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kripto para birimini kullanabilecekleri çeşitli yollara bakalım.
Suçlu Etkileyicilerden Dolandırıcılık
Jay Mazzini gibi bir kripto para dolandırıcılığı nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak etkileyiciler var. Jay, bitcoin'in değerini vaaz eden bir Instagram etkileyicisidir.
Jay'in davasındaki sorun, takipçilerinden bitcoin yoluyla 2,5 milyon dolardan fazla para çalmış olmasıdır. İddia, takipçilerini dolandırdığı yönündeydi. Bunu nasıl yaptı?
Takipçilerini bitcoin cüzdanına bitcoin göndermeye teşvik etti. Karşılığında, parayı banka havalesi yoluyla bitcoin göndericisine gönderecekti. Jay, insanların reddedemeyeceği iyi bir anlaşma teklif etti. Bitcoin'in gerçek işlem değerinden daha yüksek olan ABD doları cinsinden fiat para teklif etti.
Bitcoin'i neden bir ticaret platformundan satın almayacağı sorulduğunda, ticaret platformlarını kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Ticaret platformlarının, büyük miktarda para teklif ettiği için satın alma faaliyetlerinin bitcoin ekonomisini etkileyeceğinden endişe duyduklarını açıkladı.
Takipçilerinin çoğu ona cüzdanına bitcoin gönderdi. Ardından, banka hesabından takipçisinin banka hesabına nakit olarak yapılan havalelerin ekran görüntülerini gönderdi. Sorun şu: ekran görüntüleri sahteydi. Hiç para göndermemişti. Instagram hesabı şu anda silinmiş durumda ve banka havalesi dolandırıcılığı suçundan 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
Pompa ve Boşaltma Şemaları
Birçok ünlü, bitcoin'e alternatif tüm kripto para birimleri için kullanılan altcoin'leri tanıtıyor. Elon Musk'tan Kim Kardashian'a kadar bu coinleri destekleyenlerin sayısı hiç de az değil.
Bir pompala ve boşalt şemasının ilginç bir örneği, bir grup oyuncu olan FaZe Clan'ın bazı üyelerini içeren bir durumdur. Bir kripto para tokenı olan Save the Kids adlı bir program başlattılar.
Binance Charity Wallet'a para bağışlamak gibi iyi bir amaçları vardı. Mesele şu ki, birkaç üye bunu pompalamak ve boşaltmak için bir fırsat olarak kullandı. Birçok kripto para tokenına sahiptiler ve fiyatlar yükseldiğinde ellerindekileri hemen sattılar.
Bir pump and dump planında, insanlar kripto para birimini satın almak için alıcıları bir araya getirecektir. Fiyatlar yükselir ve ardından damping yapanlar ellerindekileri satarak piyasa fiyatının düşmesine neden olur. Mağdurlar, yatırımlarını asla geri alamayacakları için yüksek fiyattan satın alanlardır.
Terörist Hücrelerin Finanse Edilmesi
El Kaide gibi terörist gruplar, destekçilerini anonim olduğuna inanarak kripto para birimleri aracılığıyla bağış yapmaya teşvik ediyor.
Yaptıkları şey, takipçilerine farklı kripto hesaplarına para göndermelerini söylemektir. Kripto dünyası işlemlerin şifresinin çözülmesine yatırım yaparken, birçok kripto para birimi şifrenin çözülmesini ve dolayısıyla tespit edilmesini önleyebilmektedir.
Fonlar sonunda militanın hesaplarına gidecektir. Bundan sonra, terörist diğer kişilerden silah ve bomba yapım malzemeleri gibi şeyler sipariş edecektir. Bu kişiler de kripto para kullanmaktadır.
Bundan sonra, kripto paraların son alıcısı bunları nakde çevirecektir. Kripto para birimlerini açık piyasalarda satabilir ve daha sonra fonları banka hesaplarına aktarabilirler.
Süreç tespit edilemediğinden, kripto paranın son alıcıları parayı aklayabilir ve temiz görünmesini sağlayabilir. Ayrıca cüzdanları için sahte isimler kullanabilir veya kripto hesaplarının adresini değiştirebilirler.
Bu nedenle, yetkililer paranın nereden geldiğini ve kimin aldığını tespit etmekte zorlanırlar. Güneydoğu Asya'daki İslami terörist gruplar bu tür bir planla uğraşıyor ve hiç kimse tutuklanmadı ya da yargılanmadı.
Filipinler gibi ülkeler kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kullanılmasına izin veriyor. İnsanlar kripto varlıklarını kolayca fiat'a dönüştürebilirler.
Bir Sonuç Çıkarmak İçin
Kripto para, işlemleri hızlandırmak ve parayı demokratikleştirmek için harika bir yol olsa da, bunu suç işlemek için kullanacak kötü niyetli insanlar da var. Artık pek çok işletme kripto para kabul ediyor, bunlara çevrimiçi yasal 7Slots casino işletmeleri de dahil.
İnsanlar kendilerini bu planları yapan insanlardan korumalıdır ve bunu yapabilmemizin tek yolu kendimizi bilgiyle donatmaktır. İnsanlar, önemli bir yatırım getirisi vaat eden herhangi bir yeni altcoin veya herhangi bir yeni şemaya karşı dikkatli ve eleştirel olmalıdır.